Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulament...

Q: Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:

A) fraudes em demonstrativos contábeis; | B) o não recolhimento de IOF; | C) o uso de informação privilegiada; | D) a remessa de recursos para contas no exterior. | E) ocultar ou dissimular a natureza de bens e direitos;

457941200206996

Ano: 2021Banca: FGVOrganização: BanestesDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.

Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:

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