Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941200206996Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de ...1457941200206996Ano: 2021Banca: FGVOrganização: BanestesDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoPor meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens. Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:Afraudes em demonstrativos contábeis;Bo não recolhimento de IOF;Co uso de informação privilegiada;Da remessa de recursos para contas no exterior.Eocultar ou dissimular a natureza de bens e direitos; ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200105467Conhecimentos BancáriosEm relação ao crédito rural no Brasil, avalie se as seguintes afirmativas são falsas (F) ou verdadeiras (V): ( ) Caixa Econômica Federal é a principal...Questão 457941200472719Conhecimentos BancáriosUm gasto público importante na agropecuária, na pesca e na aquicultura vem do crédito rural e serve para expandir as operações, fazer investimentos ou...Questão 457941200864329Conhecimentos BancáriosO acordo da Basileia tem sido um importante instrumento de regulação bancária prudencial, visando especialmente fazer frente ao risco do sistema finan...Questão 457941201024556Conhecimentos BancáriosEm relação à prevenção da utilização do Sistema Financeiro para os atos ilícitos, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, assinale (V) para afirmativ...Questão 457941201330753Conhecimentos BancáriosO Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) é órgão responsável por fixarQuestão 457941201340457Conhecimentos BancáriosÉ competência do Comitê de Política Monetária – Copom a fixação:Questão 457941201530977Conhecimentos BancáriosOs seguintes bens podem ser oferecidos como garantia na modalidade penhor: (I) joias e relógios; (II) imóveis; (III) aeronaves; (IV) navios. Assinale ...Questão 457941201566613Conhecimentos BancáriosO mercado de capitais é um sistema de distribuição de valores mobiliários que visa proporcionar liquidez aos títulos de emissão de empresas e viabiliz...Questão 457941201649580Conhecimentos BancáriosOs serviços possuem quatro características principais, que são: a imaterialidade ou intangibilidade, a inseparabilidade, a perecibilidade e a variabil...Questão 457941201818357Conhecimentos BancáriosO mecanismo pelo qual a mesa de operações de mercado aberto do Banco Central persegue a meta da Selic definida pelo Copom é denominado “operações de m...