Sem admitir culpa, o HSBC paga às autoridades de G...

Q: Sem admitir culpa, o HSBC paga às autoridades de Genebra US$ 40 milhões para encerrar uma investiga ção. Pelo acordo, nenhum processo criminal será aberto e ninguém será preso. Em fevereiro, a Justiç

A) da descoberta de que o banco seria o responsável pela corrupção na Fifa, ao transferir a propina dos dirigentes para paraísos fiscais. | B) da denúncia de que auditores do banco teriam desrespeitado princípios éticos por meio da manipula ção de dados nos balanços fiscais. | C) da divulgação de que o banco ocultou, durante décadas, fortunas em obras de arte, joias e diamantes roubados por oficiais nazistas. | D) da comprovação de que o alto escalão do banco liderava redes de tráfico de drogas e de contrabando e sonegava impostos na Suíça. | E) da revelação de que o banco teria facilitado a milhares de clientes a prática de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro na filial suíça.

457941200289156

Ano: 2015Banca: VUNESPOrganização: CRO-SPDisciplina: Conhecimentos AtuaisTemas: Eventos Contemporâneos de 2015

Sem admitir culpa, o HSBC paga às autoridades de Genebra US$ 40 milhões para encerrar uma investiga ção. Pelo acordo, nenhum processo criminal será aberto e ninguém será preso. Em fevereiro, a Justiça suíça abriu uma investigação contra o banco HSBC, e policiais fizeram uma operação de busca e apreensão na sede e em diversos escritórios da instituição. O escândalo, que ficou conhecido como SwissLeaks, expôs não apenas o HSBC, mas todo o sistema financeiro suíço.

(http://goo.gl/X4JVVI, 04.06.2015. Adaptado)

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