Em relação à prevenção da utilização do sistema financeiro para os
atos ilícitos, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998, analise as
afirmativas a seguir.
I. O Banestes, por ser considerado um banco de menor porte
(segmento S3 da definição do Banco Central do Brasil), pode
adotar políticas, procedimentos e controles internos para o
cumprimento da obrigação de comunicação de atividades
suspeitas proporcionalmente menores que os bancos maiores
(S1 e S2).
II. As operações com indícios de ilicitudes devem ser
comunicadas pelo Banestes ao Conselho de Controle de
Atividades Financeiras (Coaf), atual Unidade de Inteligência
Financeira (UIF), e ao cliente do Banestes a que se refira a
operação.
III. Se o Banestes não cumprir com as obrigações relacionadas à
lavagem ou à ocultação de bens, direitos e valores, poderá ter
cassada ou suspensa sua autorização para funcionamento.
Está correto o que se afirma em