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Tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas...

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457941200503964
Ano: 2017Banca: FUNDATECOrganização: BRDEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Conselho de Controle de Atividades Financeiras | Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Tem a finalidade de disciplinar, aplicar penas administrativas, receber, examinar e identificar as ocorrências suspeitas de atividades ilícitas previstas na Lei nº 9.613, sem prejuízo da competência de outros órgãos e entidades. A que órgão a descrição acima se refere?
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