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Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à pr...

📅 2022🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 FUNPRESP-EXE📚 Auditoria
#Controle Interno

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para FUNPRESP-EXE. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Auditoria, especificamente sobre Controle Interno.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200680999
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: AuditoriaTemas: Controle Interno
Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.


A existência de políticas e diretrizes institucionais, mecanismos de identificação de clientes, registros de transações realizadas e definição de responsabilidades quanto ao processo de prevenção e combate ao crime de lavagem de dinheiro são essenciais para o estabelecimento de adequados sistemas de controles internos. 
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