Um gerente recém-contratado de uma instituição fin...

Q: Um gerente recém-contratado de uma instituição financeira coordena cerca de vinte funcionários que exercem a função de caixa, sendo auxiliado nessa tarefa por dois subgerentes. Em determinado dia, um

A) formalizados contratos com estabelecimentos comerciais pequenos. | B) efetuadas operações diversas de pequeno valor monetário. | C) transferidos valores sem relação com a capacidade econômica do cliente. | D) realizado depósito em dinheiro de valor considerado elevado. | E) recebidos depósitos com regular frequência.

457941200779552

Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: BANRISULDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Um gerente recém-contratado de uma instituição financeira coordena cerca de vinte funcionários que exercem a função de caixa, sendo auxiliado nessa tarefa por dois subgerentes. Em determinado dia, um dos clientes adentra a agência bancária portando uma mala, com expressiva soma de dinheiro em espécie, para depósito. Dirigindo-se ao caixa disponível, postula a operação.

Consoante a Carta Circular n° 4.001, de 29 de janeiro de 2020, existe a ocorrência de indícios de suspeita para fins dos procedimentos de monitoramento para as práticas de lavagem de dinheiro quando é(são)

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Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: BANRISULDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

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