Quanto a noções básicas sobre os crimes de lavagem ou ocultação
de bens, direitos e valores, assinale (V) para a afirmativa
verdadeira e (F) para a falsa.
( ) O fato de um cliente do Banestes tentar fechar um câmbio de
exportação no qual o preço do produto exportado está por um
valor de 40% do preço internacional do produto constitui
situação que precisa ser tratada para a prevenção à lavagem
de dinheiro e ao financiamento do terrorismo (PLD/FT).
( ) O fato de ocorrerem saques em espécie da conta de um cliente
do Banestes que recebeu diversos depósitos por transferência
eletrônica de várias origens em curto período de tempo
constitui situação que precisa ser tratada para a prevenção à
lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo
(PLD/FT).
( ) Um cliente brasileiro do Banestes que é diretor presidente de
uma grande empresa privada precisa ser tratado como pessoa
exposta politicamente (PEP) constante nas normas de
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo (PLD/FT) editadas pelos órgãos reguladores e
fiscalizadores.
As afirmativas são, respectivamente,