Ícone Questionei
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Conhecimentos Bancários/
  4. Questão 457941200899321

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo,...

1

457941200899321
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o item que se segue.

Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é recomendável que as instituições atentem especialmente para operações de investidores não residentes constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao portador.

Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200363379Conhecimentos Bancários

Julgue o próximo item, relativo aos riscos de crédito e de subscrição. No Brasil, é dispensável manter o capital para a cobertura do risco de subscriç...

#Instituições Bancárias#Banco de Investimentos
Questão 457941200489142Conhecimentos Bancários

Acerca dos seguros privados e resseguros, julgue o item subsequente.O contrato de seguro assume que existem direitos e obrigações de ambas as partes. ...

#Seguros#Mercado de Seguros#Seguros e Previdência
Questão 457941200669002Conhecimentos Bancários

Julgue os itens subsequentes, relativos às características dos mercados primário e secundário de títulos e valores mobiliários.O mercado primário é aq...

#Comissão de Valores Mobiliários (CVM)#Sistema Financeiro Nacional
Questão 457941200786523Conhecimentos Bancários

Com relação ao mercado de capitais, julgue o item. No mercado de opções, a operação put-call-parity transforma operações de opções em operação de rend...

#Corretoras e Distribuidoras de Valores Mobiliários#Estrutura e Operação do Mercado de Capitais#Debêntures#Ações#Fundamentos Bancários do Mercado de Capitais
Questão 457941200831621Conhecimentos Bancários

Acerca das atividades de supervisão e fiscalização realizadas pelo BCB, julgue o item subsecutivo.Atender denúncias e reclamações feitas ao BCB consti...

#Sistema Financeiro Nacional#Banco Central do Brasil (BCB)
Questão 457941201132078Conhecimentos Bancários

A respeito dos meios de pagamento eletrônico conhecidos como cartões de crédito e cartões de débito, julgue os itens subsecutivos.A cobrança do uso de...

#Serviços e Produtos Bancários#Serviços de Cartão de Crédito
Questão 457941201302929Conhecimentos Bancários

A conta garantida é modalidade de linha de crédito adequada para cobrir eventuais deficiências do fluxo de caixa dessa empresa.

#Empréstimo Pessoal#Linhas de Crédito#Crédito Rotativo#Serviços e Produtos Financeiros#Serviços e Produtos Bancários
Questão 457941201596175Conhecimentos Bancários

Desde que consigam replicar o retorno de um índice de referência, os fundos de renda fixa referenciados têm liberdade para decidir como investir seus ...

#Fundos de Investimento
Questão 457941201686265Conhecimentos Bancários

Em relação ao perfil demográfico brasileiro e à evolução das contas previdenciárias, julgue o item que se segue.A previdência social brasileira oferec...

#Seguros e Previdência#Previdência Complementar
Questão 457941201760347Conhecimentos Bancários

Acerca de orçamentos empresariais, elementos de finanças e legislação reguladora de combustíveis, julgue o item seguinte. O financiamento de investime...

#Debêntures#Fundamentos Bancários do Mercado de Capitais

Continue estudando

Mais questões de Conhecimentos BancáriosQuestões sobre Infrações ao Sistema Financeiro NacionalQuestões do CESPE / CEBRASPE