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Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à ...

📅 2016🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 FUNPRESP-JUD📚 Conhecimentos Bancários
#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Esta questão foi aplicada no ano de 2016 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para FUNPRESP-JUD. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Infrações ao Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

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457941200899321
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-JUDDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Acerca dos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o item que se segue.

Para prevenir a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo, é recomendável que as instituições atentem especialmente para operações de investidores não residentes constituídos sob a forma de trusts e sociedades com títulos ao portador.

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