Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Conhecimentos Bancários/
  4. Questão 457941200923570

H é correntista da instituição financeira XYZ e mantém com esta ins...

📅 2021🏢 CESGRANRIO🎯 Banco do Brasil📚 Conhecimentos Bancários
#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção#Banco Central do Brasil (BCB)#Sistema Financeiro Nacional

Esta questão foi aplicada no ano de 2021 pela banca CESGRANRIO no concurso para Banco do Brasil. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Infrações ao Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção, Banco Central do Brasil (BCB), Sistema Financeiro Nacional.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200923570
Ano: 2021Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco do BrasilDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção | Banco Central do Brasil (BCB) | Sistema Financeiro Nacional
H é correntista da instituição financeira XYZ e mantém com esta instituição relação estável, com movimentação de recursos monetários correspondente a cem salários mínimos por ano. A partir de 2019, sua movimentação anual passou a ser de mil e duzentos salários mínimos, com aportes mensais de cem salários mínimos.

A partir das regras apresentadas na Carta-Circular n° 4001/2020 do Banco Central do Brasil, nesse caso, as operações devem ser monitoradas como situações relacionadas com operações em espécie, em moeda nacional, com a utilização de contas de 
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200306148Conhecimentos Bancários

A identificação do valor de mercado do bem deve ser efetuada de acordo com a metodologia que melhor se aplique ao mercado de inserção do bem e a parti...

#Estrutura e Operação do Mercado de Capitais#Fundamentos Bancários do Mercado de Capitais
Questão 457941200544494Conhecimentos Bancários

Uma proposta customizada de serviços bancários depende da capacidade do agente comercial em obter informações suficientes a respeito dos

#Serviços e Produtos Bancários
Questão 457941200696597Conhecimentos Bancários

PIX é o pagamento instantâneo brasileiro. É o meio de pagamento criado pelo Banco Central do Brasil em que os recursos são transferidos entre contas e...

#Sistema de Pagamentos do Brasil#Sistema de Pagamento Instantâneo (PIX)
Questão 457941201105280Conhecimentos Bancários

O diretor de um estabelecimento bancário apresentou o planejamento de vendas do banco e definiu que o método de prospecção de novos clientes a ser uti...

#Atendimento ao Cliente e Marketing
Questão 457941201355754Conhecimentos Bancários

Para o exercício de suas funções, o governo dispõe de um conjunto complexo de políticas: política fiscal, política monetária, política externa, políti...

#Políticas Monetária e Fiscal#Instrumentos de Política Fiscal
Questão 457941201441688Conhecimentos Bancários

O sistema de pagamentos brasileiro é composto por dois segmentos: infraestruturas do mercado financeiro (IMF) e arranjos de pagamento. O segmento de a...

#Sistema de Pagamentos do Brasil#Sistemas de Pagamento#Inovações no Mercado Financeiro

Continue estudando

Mais questões de Conhecimentos BancáriosQuestões sobre Infrações ao Sistema Financeiro NacionalQuestões do CESGRANRIO