Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.
Para prevenção à lavagem de dinheiro, é importante que a
instituição disponha de mecanismos que permitam o
armazenamento sobre as transações realizadas pelo cliente,
bem como sobre suas informações cadastrais, sendo,
entretanto, ilícito utilizar-se das informações disponíveis
para checar a compatibilidade entre a movimentação e a
capacidade econômico-financeira do cliente.