Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941201007694Os profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios ind...1457941201007694Ano: 2011Banca: FCCOrganização: Banco do BrasilDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoOs profissionais e as instituições financeiras têm de estar cientes que operações que possam constituir-se em sérios indícios dos crimes previstos na lei de lavagem de dinheiro Adependem de verificação prévia pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Bprecisam ser caracterizadas como ilícito tributário pela Receita Federal do Brasil. Cdevem ser comunicadas antecipadamente ao cliente. Ddevem ser comunicadas no prazo de 24 horas às autoridades competentes. Enão incluem as transações no mercado à vista de ações. ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200015184Conhecimentos BancáriosConforme a legislação em vigor, o arrendamento mercantil (leasing) é uma operação cujo contratoQuestão 457941200440576Conhecimentos BancáriosEstá correto o que se afirma APENAS em:Questão 457941200541332Conhecimentos BancáriosConsidere as seguintes assertivas sobre análise econômica de projetos: I. Os fluxos de caixa devem ser estimados em base incremental, ou seja, os únic...Questão 457941200641507Conhecimentos BancáriosDo sistema de previdência complementar brasileiro fazem parte as entidades fechadas de previdência privada que são.Questão 457941200918130Conhecimentos BancáriosEm relação ao comportamento do balanço de pagamentos sob diferentes regimes cambiais, é correto afirmar:Questão 457941200950474Conhecimentos BancáriosO penhor mercantil é modalidade de garantia que pode ser exigida por operadores do Sistema Financeiro Nacional na formalização de operações de crédito...Questão 457941201093276Conhecimentos BancáriosSobre os serviços de Ouvidoria das instituições financeiras, é correto afirmar:Questão 457941201809896Conhecimentos BancáriosProduto que, após um período de acumulação de recursos, proporciona aos investidores uma renda mensal - que poderá ser vitalícia ou por período determ...Questão 457941201883939Conhecimentos BancáriosAs sociedades de crédito, financiamento e investimentoQuestão 457941201985743Conhecimentos BancáriosA Cédula de Crédito Bancário (CCB) é