Em relação à prevenção da utilização do Sistema Financeiro para
os atos ilícitos, em conformidade com a Lei nº 9.613/1998,
assinale (V) para afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.
( ) A identificação de clientes do Banestes, quando se tratar de
pessoa jurídica, deverá abranger as pessoas físicas
autorizadas a representá-la, bem como seus proprietários.
( ) O Banestes fica desobrigado de fazer comunicações, na
periodicidade estabelecida pelo órgão competente, quando
não ocorrerem propostas, transações ou operações passíveis
de serem comunicadas.
( ) Uma pessoa condenada por crimes de "lavagem" ou
ocultação de valores fica interditada para o exercício de cargo
de diretor, de membro de conselho de administração ou de
gerência do Banestes pelo dobro do tempo da pena privativa
de liberdade aplicada.
As afirmativas são, respectivamente,