Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941201069133Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de lavagem de...1457941201069133Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Conselho de Controle de Atividades Financeiras | Conselho de Controle de Atividades FinanceirasEm relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei nº 9.613, de 1998, tal comunicação deve ser feita à(ao)AConselho Monetário Nacional – CMN BComissão de Valores Mobiliários – CVM CBanco Central do Brasil – BCBDMinistério PúblicoEConselho de Controle de Atividades Financeiras – COAF ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200031867Conhecimentos BancáriosO corpo de funcionários de determinada instituição financeira é submetido a treinamento para prevenção da prática dos crimes de lavagem de dinheiro e ...Questão 457941200139446Conhecimentos BancáriosA principal diferença entre um banco de desenvolvimento e um banco de investimento é que um banco de desenvolvimento financia, predominantemente,Questão 457941200403018Conhecimentos BancáriosUm servidor público federal deseja mudar os rumos de sua carreira para integrar instituição financeira pública. Sabedor dos rígidos critérios de seleç...Questão 457941200701558Conhecimentos BancáriosO trecho a seguir faz parte do artigo “Novas Tecnologias e as fintechs: o que há de novo no front”, de Luiz Macahyba, publicado no site do Observatóri...Questão 457941200757838Conhecimentos BancáriosSe os preços das mercadorias produzidas no Brasil e nos Estados Unidos forem calculados em uma mesma moeda comum (por exemplo, em Dólar americano) e, ...Questão 457941200914837Conhecimentos BancáriosA caderneta de poupança é um dos investimentos mais populares do Brasil, principalmente por ser um investimento de baixo risco. A poupança é regulada ...Questão 457941201197838Conhecimentos BancáriosAs pessoas físicas e jurídicas que, em última análise, formam o mercado de câmbio, são os demandadores e os ofertadores de moeda estrangeira. Assim, o...Questão 457941201686722Conhecimentos BancáriosUma funcionária de determinada instituição financeira segue religião de matriz africana, fato conhecido dos demais colegas de trabalho. Após reunião c...Questão 457941201967171Conhecimentos BancáriosPara se resguardarem de possíveis inadimplências nas operações de cessão de crédito aos seus clientes, os Bancos estabelecem alguns tipos de garantia....Questão 457941201978689Conhecimentos BancáriosO Sistema Financeiro abriga o conjunto dos mercados monetário, cambial, de crédito e de capitais. No trecho seguinte, Mário Henrique Simonsen e Rubens...