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Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que p...

📅 2023🏢 CESGRANRIO🎯 CFC📚 Conhecimentos Bancários
#Conselho de Controle de Atividades Financeiras#Conselho de Controle de Atividades Financeiras

Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca CESGRANRIO no concurso para CFC. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Conselho de Controle de Atividades Financeiras, Conselho de Controle de Atividades Financeiras.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

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457941201069133
Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Conselho de Controle de Atividades Financeiras | Conselho de Controle de Atividades Financeiras
Em relação à comunicação de operações financeiras suspeitas e que podem se constituir em indícios do crime de lavagem de dinheiro, conforme preconiza a Lei nº 9.613, de 1998, tal comunicação deve ser feita à(ao)
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