Logo
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Conhecimentos Bancários/
  4. Questão 457941201074831

A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue ...

📅 2016🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 FUNPRESP-EXE📚 Conhecimentos Bancários
#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Esta questão foi aplicada no ano de 2016 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para FUNPRESP-EXE. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Infrações ao Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201074831
Ano: 2016Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

A respeito da prevenção e do combate à lavagem de dinheiro, julgue os item que se segue.

Todas as instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil são responsáveis pela prevenção ao crime de lavagem de dinheiro.

Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200123060Conhecimentos Bancários

As atividades do sistema financeiro ligadas à movimentação de numerário e dados de movimentação bancária são revestidas de uma série de especificidade...

#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Segurança Cibernética em Instituições Financeiras
Questão 457941200397290Conhecimentos Bancários

Julgue o item subsequente, a respeito da taxa SELIC e de seu efeito nas taxas de juros do mercado brasileiro. A taxa referencial de juros, conhecida c...

#Taxa SELIC e Operações de Mercado Aberto
Questão 457941201068208Conhecimentos Bancários

Acerca de project finance, julgue o item subsecutivo.Rating é uma ferramenta que avalia no mercado financeiro o risco de crédito de empresas, de gover...

#Serviços e Produtos Financeiros
Questão 457941201300553Conhecimentos Bancários

Julgue o item a seguir, relativos a riscos decorrentes do processo de concessão de crédito, com base na regulamentação em vigor.O risco legal associad...

#Linhas de Crédito#Serviços e Produtos Financeiros#Títulos de Crédito
Questão 457941201454554Conhecimentos Bancários

Segundo o STJ, nos contratos de arrendamento mercantil (leasing) com cláusula resolutiva expressa, não é necessária a notificação prévia do arrendatár...

#Leasing#Serviços e Produtos Financeiros
Questão 457941201795021Conhecimentos Bancários

Julgue o item subsequente, relativo ao mercado de câmbio.Considerando-se que o Banco Central (BCB) não renove os contratos de swaps cambiais a vencer,...

#Banco Central do Brasil (BCB)#Sistema Financeiro Nacional

Continue estudando

Mais questões de Conhecimentos BancáriosQuestões sobre Infrações ao Sistema Financeiro NacionalQuestões do CESPE / CEBRASPE