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A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileiro e tem como atividade principal captação, intermediação e a...

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457941201202180
Ano: 2022Banca: CESGRANRIOOrganização: CFCDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção | Conselho de Controle de Atividades Financeiras | Conselho de Controle de Atividades Financeiras
A instituição financeira Gama S.A. atua no mercado brasileiro e tem como atividade principal captação, intermediação e aplicação de recursos financeiros de terceiros, em moeda nacional ou estrangeira, portanto, está sujeita às normas aplicáveis a este tipo de atividade.

Para atender à Lei da “lavagem” de dinheiro, a Gama S.A.
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