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Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à pr...

📅 2022🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 FUNPRESP-EXE📚 Conhecimentos Bancários
#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Esta questão foi aplicada no ano de 2022 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para FUNPRESP-EXE. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Infrações ao Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201301034
Ano: 2022Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção
Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo.


Para mitigar riscos referentes aos procedimentos de lavagem de dinheiro e financiamento ao terrorismo, é necessário que as organizações conheçam a legislação e os regulamentos relativos ao assunto, as técnicas utilizadas, o perfil dos clientes, bem como os produtos e serviços mais utilizados para a referida prática. 
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