Julgue o item seguinte quanto aos controles internos aplicados
à prevenção e ao combate à lavagem de dinheiro e ao
financiamento do terrorismo.
Para mitigar riscos referentes aos procedimentos de lavagem
de dinheiro e financiamento ao terrorismo, é necessário que
as organizações conheçam a legislação e os regulamentos
relativos ao assunto, as técnicas utilizadas, o perfil dos
clientes, bem como os produtos e serviços mais utilizados
para a referida prática.