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Tuca é universitária e pretende tornar-se empreendedora. Ela está i...

Esta questão foi aplicada no ano de 2013 pela banca CESGRANRIO no concurso para Banco da Amazônia. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Infrações ao Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

📅 2013🏢 CESGRANRIO🎯 Banco da Amazônia📚 Conhecimentos Bancários
#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

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457941201471987
Ano: 2013Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção
Tuca é universitária e pretende tornar-se empreendedora. Ela está inaugurando uma loja para comercializar quinquilharias procedentes do exterior, utilizando, como capital inicial, numerário proveniente de doação do seu genitor, próspero economista que enriqueceu no mercado financeiro internacional. Como o aporte é vultoso diante da renda da empresária iniciante, é realizado um contrato de doação devidamente registrado. Ao receber o depósito, o gerente do Banco Bom S/A indaga da universitária a origem do mesmo, sendo informado da doação efetuada e sendo-lhe apresentado o documento pertinente.
Nesse caso, à luz da legislação pertinente, deve ocorrer a(o)
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