Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941201480062Quanto às ações de combate aos crimes de “lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, as entidades de previdência...1457941201480062Ano: 2014Banca: IADESOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoQuanto às ações de combate aos crimes de “lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores, as entidades de previdência complementar deverão Amanter cadastro atualizado de todos os respectivos participantes no Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF). Bmanter cadastros e registros dos participantes durante o período mínimo de 20 anos a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação; prazo este que poderá ser ampliado pela autoridade competente. Cdar publicidade das operações de valores superiores a R$ 10.000,00, realizadas pela entidade. Dmanter registro de todas as transações em moeda nacional ou estrangeira, títulos e valores mobiliários, títulos de crédito, metais ou qualquer ativo passível de ser convertido em dinheiro. Eadotar políticas, procedimentos e controles internos compatíveis com seu porte e volume de operações. ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200236939Conhecimentos BancáriosDentro do arranjo do Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB), compete ao Banco Central autorizar e vigiar o funcionamento das entidades operadoras de I...Questão 457941200312400Conhecimentos BancáriosFundos cuja política de investimento envolve vários fatores de risco, inclusive a variação dos preços da moeda estrangeira, sem que haja um percentual...Questão 457941200443884Conhecimentos BancáriosA Sra. Maria, participante autopatrocinada da Funpresp-Exe e prestes a começar a receber benefício de aposentadoria normal, considera a possibilidade ...Questão 457941201036328Conhecimentos BancáriosPor meio do Comunicado nº 33.455/2019, o Banco Central aprovou os requisitos fundamentais para a implementação do Sistema Financeiro Aberto (open bank...Questão 457941201263717Conhecimentos BancáriosAssinale a alternativa correta em relação ao uso do cheque bancário.Questão 457941201361321Conhecimentos BancáriosAcerca de conceitos e aplicações do design de serviços no contexto bancário, assinale a alternativa correta.Questão 457941201412029Conhecimentos BancáriosOs bancos digitais são uma tendência recente do mercado bancário mundial e brasileiro. Essa tendência acentuou-se com a pandemia da Covid-19, aumentan...Questão 457941201645447Conhecimentos BancáriosOs bancos digitais são uma tendência recente do mercado bancário mundial e brasileiro. Essa tendência acentuou-se com a pandemia da Covid-19, aumentan...Questão 457941201996437Conhecimentos BancáriosA Resolução CMN nº 3.972/2011 dispõe acerca de cheques, de devolução e de oposição ao seu pagamento. Com base nessa resolução e nos demais dispositivo...Questão 457941202079476Conhecimentos BancáriosPGBL e VGBL são duas modalidades de previdência privada. No que se refere aos aspectos tributários, assinale a alternativa correta.