Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941201569467Em relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9.613/1998 e suas alterações, assinale a alternativa correta.1457941201569467Ano: 2022Banca: INSTITUTO AOCPOrganização: BANESEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoEm relação aos crimes de lavagem de dinheiro e à Lei n.º 9.613/1998 e suas alterações, assinale a alternativa correta. AA lei brasileira relacionada ao crime de lavagem de dinheiro estabeleceu 8 capítulos, apresentados em uma sequência lógicoestrutural. BO conselho de controle de atividades financeiras (COAF) foi criado pela Lei nº 9.613/1998 e tem a incumbência de aplicar as sanções administrativas penais. COs crimes de "lavagem" ou ocultação de bens, direitos e valores geram penas de reclusão que podem ser aumentadas, mas não diminuídas, de um a dois terços. DA atividade de lavagem de dinheiro pode ser subdividida em duas categorias: conversão em bens e movimentação do dinheiro/valores/direitos.ESão quatro os estágios da atividade de lavagem de dinheiro, ou seja, colocação, ocultação, integração e aquisição de bens ou investimentos. ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200158967Conhecimentos BancáriosAssinale a alternativa que apresenta ativos que se encontram expressamente excluídos do mercado de valores mobiliários.Questão 457941200159063Conhecimentos BancáriosNo Brasil, qual importante instituição está intimamente relacionada ao objetivo de desenvolvimento econômico e, portanto, possui papel fundamental na ...Questão 457941200201490Conhecimentos BancáriosQual é o regime de câmbio que consiste em “uma espécie de versão contemporânea do antigo padrão-ouro, adaptada a um mundo em que o meio internacional ...Questão 457941200860138Conhecimentos BancáriosVocê foi escalado para desenvolver e implementar um projeto relacionado à tecnologia da informação (TI), que tem por objetivo colaborar com a avaliaçã...Questão 457941201338258Conhecimentos BancáriosCompete ao Banco Central do Brasil (Bacen), EXCETOQuestão 457941201377325Conhecimentos BancáriosUm projeto de viabilidade econômica apresenta capacidade máxima de produção de 12.000 unidades e o mercado possui condições de absorver essa quantidad...Questão 457941201494029Conhecimentos BancáriosUm Banco Central, em geral, desempenha diversas funções, EXCETOQuestão 457941201531696Conhecimentos BancáriosEm relação aos produtos financeiros (ativos e passivos) disponíveis, assinale a alternativa correta.Questão 457941201799096Conhecimentos BancáriosO Sistema Financeiro Nacional (SFN) é composto por um conjunto de entidades e instituições que promovem a intermediação financeira. Nesse sentido, ana...Questão 457941201949445Conhecimentos BancáriosA respeito do Balanço de Pagamentos, assinale a alternativa INCORRETA.