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A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política, os procedimentos e os controles internos, visando à preven...

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457941201748816
Ano: 2024Banca: CESGRANRIOOrganização: CaixaDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Banco Central do Brasil (BCB) | Sistema Financeiro Nacional
A regulamentação do Banco Central do Brasil sobre a política, os procedimentos e os controles internos, visando à prevenção do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, estabelece regras para comunicação de operações em espécie.


Conforme a Circular Bacen n° 3.978/2020, as instituições financeiras devem comunicar ao Conselho de Controle de Atividades Financeiras (COAF) a(s)  
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