A Lei nº
9.613/1998 tipifica, no respectivo art. 1º
, os crimes de
lavagem de dinheiro, com enquadramento penal básico
consistente na ocultação ou dissimulação da natureza, origem,
localização, disposição, movimentação ou propriedade de bens,
direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de
infração penal, ao tempo em que estabelece, nos arts. 2º
a 7º
,
disposições especiais referentes a processo e julgamento, bem
como aos efeitos pessoais e patrimoniais de eventual condenação.
Considerando os aspectos legais referentes à lavagem de
dinheiro e o fato de que ela se desenvolve em fases que
eventualmente se superpõem ou comunicam, assinale a
alternativa correta.