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A Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, do Banco Central do ...

📅 2023🏢 CESGRANRIO🎯 AGERIO📚 Conhecimentos Bancários
#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Esta questão foi aplicada no ano de 2023 pela banca CESGRANRIO no concurso para AGERIO. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Infrações ao Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201879944
Ano: 2023Banca: CESGRANRIOOrganização: AGERIODisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção
A Circular nº 3.978, de 23 de janeiro de 2020, do Banco Central do Brasil (BCB), dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo BCB, visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores.

Além da “lavagem” de dinheiro, o dispositivo do BCB também procura prevenir a prática de crimes relacionados à(ao)
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