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O Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro e o Financi...

📅 2011🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 PREVIC📚 Conhecimentos Bancários
#Infrações ao Sistema Financeiro Nacional#Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção

Esta questão foi aplicada no ano de 2011 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para PREVIC. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Conhecimentos Bancários, especificamente sobre Infrações ao Sistema Financeiro Nacional, Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201914292
Ano: 2011Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: PREVICDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção
Texto associado
Com base na legislação e nas práticas para prevenção e combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, julgue o item .

O Grupo de Ação Financeira Contra a Lavagem de Dinheiro e o Financiamento do Terrorismo recomenda que as instituições financeiras, ao suspeitarem de operações ilícitas, alertem, imediatamente, o cliente a respeito do fato, evitando comunicações às autoridades responsáveis até o conhecimento completo da situação. Recomenda, ainda, que somente os empregados diretamente ligados à operação específica sejam informados a respeito da situação.
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