Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941200093511A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as institu...1457941200093511Ano: 2010Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco do BrasilDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoA Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem alguns mecanismos de prevenção. Dentre esses mecanismos, as instituições financeiras deverãoAregistrar as operações suspeitas em um sistema apropriado e enviar para a polícia civil a lista dos possíveis criminosos, com a descrição das operações realizadas.Bidentificar seus clientes e manter seus cadastros atualizados nos termos de instruções emanadas pelas autoridades competentes.Cverificar se os seus clientes são pessoas politicamente expostas, impedindo qualquer tipo de transação financeira, caso haja a positivação dessa consulta.Dcomunicar previamente aos clientes suspeitos de lavagem de dinheiro as possíveis sanções que estes sofrerão, caso continuem com a prática criminosa.Einstalar equipamentos de detecção de metais na entrada dos estabelecimentos onde acontecem as transações financeiras.ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200183491Conhecimentos BancáriosNa estrutura do Sistema Financeiro Nacional (SFN), o Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão normativo, responsável pela formulação das políticas...Questão 457941200222429Conhecimentos BancáriosSegundo o Tribunal de Contas da União, subsídio é transferência condicional de fundos pelo governo, em benefício de outra parte, com a finalidade de i...Questão 457941200340305Conhecimentos BancáriosO poder regulatório e fiscalizador da Comissão de Valores Mobiliários (CVM) se estende a várias entidades e atividades.NÃO constituem uma dessas entid...Questão 457941200543543Conhecimentos BancáriosO desconto de um título é uma operação típica de crédito bancário que consiste em um(a)Questão 457941200779711Conhecimentos BancáriosNo mercado financeiro, a intermediação financeira desenvolve-se de forma segmentada, com base em quatro subdivisões: mercados monetário, cambial, de c...Questão 457941201097265Conhecimentos BancáriosExiste um tipo de instituição financeira, formada pela associação de pessoas, cujo objetivo é prestar serviços financeiros exclusivamente aos seus ass...Questão 457941201362982Conhecimentos BancáriosNo momento da venda, ao apresentar um serviço bancário, o funcionário deve levar em conta o conceito de custo total para o cliente. Esse conceito envo...Questão 457941201394455Conhecimentos BancáriosO crédito direto ao consumidor é um empréstimo, concedido por uma instituição financeira, para pessoas que desejam, por exemplo,Questão 457941201427131Conhecimentos BancáriosAs relações internacionais implicam relações de trocas entre as moedas, ou seja, a variável econômica conhecida como taxa de câmbio. Assim, quanto mai...Questão 457941201712253Conhecimentos BancáriosUma gerente de um banco com atuação em diversos estados brasileiros e diferentes culturas tem sua principal atividade relacionada a revisar as polític...