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A Lei nº 9.613, de 1998, que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro e ocultação de bens, determina que as instituições financeiras adotem algun...
A partir do início de 2021, começou a primeira fase de implantação do open banking (sistema financeiro aberto) no Brasil. As instituições financeiras ...
O cheque é considerado pelo Banco Central uma ordem de pagamento à vista e um título de crédito com características peculiares.O cheque cruzado, por e...
Determinada empresa de fomento comercial (factoring) comprou direitos de crédito de uma empresa industrial referentes a uma duplicata com valor de fac...
A legislação brasileira prevê diversas formas e ambientes de negociação dos ativos financeiros, como, por exemplo, o mercado de balcão. O mercado de b...
A lavagem de dinheiro é uma das ações realizadas para tentar tornar lícito um dinheiro proveniente de atividades ilícitas. Para ajudar na prevenção e ...
Para o exercício de suas funções, o governo dispõe de um conjunto complexo de políticas: política fiscal, política monetária, política externa, políti...
Em uma agência bancária, o gerente apresenta à cliente um plano de capitalização, que envolve depósitos periódicos com correção por taxa de juros cont...
O gerente de recursos humanos de uma instituição financeira foi aconselhado pelo Departamento Jurídico a realizar treinamentos para evitar litígios de...
Os títulos de capitalização são emitidos pelas sociedades de capitalização e têm por objeto o depósito periódico de prestações pecuniárias pelo contra...