A Circular SUSEP n.º 380/2008 dispõe sobre os cont...

Q: A Circular SUSEP n.º 380/2008 dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e o combate dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ou que com eles possam relacio

A) as operações devem ser caracterizadas entre duas classes distintas, quais sejam Grupo 1 e Grupo 2. Para o primeiro grupo, as operações devem ser comunicadas à SUSEP dentro do prazo de 24 horas, independente de análise; o mesmo ocorrendo no caso de ocorrências que, após análise, tenham sido atribuídas ao Grupo 2. | B) a elaboração e a execução de um programa de auditoria que verifique o cumprimento dos procedimentos da Circular devem ser conduzidas, obrigatoriamente, por seus auditores independentes. | C) entre as operações designadas como pertencentes ao Grupo 2 desta Circular, existe o aporte mensal ou o pagamento único de PGBL, VGBL ou título de capitalização em valor igual ou superior a R$ 1.000.000,00. | D) as operações devem ser caracterizadas entre duas classes distintas, quais sejam Grupo 1 e Grupo 2. Para o primeiro grupo, as operações devem ser comunicadas à SUSEP dentro do prazo de 24 horas, independente de análise; quanto ao Grupo 2, as operações devem apenas ser objeto de monitoramento interno por parte da Seguradora.

457941200162044

Ano: 2010Banca: CFCOrganização: CFCDisciplina: Contabilidade: Teoria e PráticaTemas: Procedimentos Contábeis Específicos | Contabilidade para Seguradoras

A Circular SUSEP n.º 380/2008 dispõe sobre os controles internos específicos para a prevenção e o combate dos crimes de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores, ou que com eles possam relacionar-se. Com relação a essa legislação, é CORRETO afirmar que:

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