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Diversas são as situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/98 e suas pos...

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457941200297789
Ano: 2011Banca: CFCOrganização: CFCDisciplina: Contabilidade: Teoria e PráticaTemas: Contabilidade para Instituições Financeiras | Procedimentos Contábeis Específicos
Diversas são as situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/98 e suas posteriores alterações, que objetiva a Prevenção e o Combate aos Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos, e Valores, relacionados com operações em espécie ou em traveller’s cheques, como a de:
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