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Diversas são as situações que podem configurar indício de ocorrênci...

📅 2011🏢 CFC🎯 CFC📚 Contabilidade: Teoria e Prática
#Contabilidade para Instituições Financeiras#Procedimentos Contábeis Específicos

Esta questão foi aplicada no ano de 2011 pela banca CFC no concurso para CFC. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Contabilidade: Teoria e Prática, especificamente sobre Contabilidade para Instituições Financeiras, Procedimentos Contábeis Específicos.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200297789
Ano: 2011Banca: CFCOrganização: CFCDisciplina: Contabilidade: Teoria e PráticaTemas: Contabilidade para Instituições Financeiras | Procedimentos Contábeis Específicos
Diversas são as situações que podem configurar indício de ocorrência dos crimes previstos na Lei n.º 9.613/98 e suas posteriores alterações, que objetiva a Prevenção e o Combate aos Crimes de “Lavagem” ou Ocultação de Bens, Direitos, e Valores, relacionados com operações em espécie ou em traveller’s cheques, como a de:
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