Ícone Questionei
QuestõesDisciplinasBancasDashboardSimuladosCadernoRaio-XBlog
Logo Questionei

Links Úteis

  • Início
  • Questões
  • Disciplinas
  • Simulados

Legal

  • Termos de Uso
  • Termos de Adesão
  • Política de Privacidade

Disciplinas

  • Matemática
  • Informática
  • Português
  • Raciocínio Lógico
  • Direito Administrativo

Bancas

  • FGV
  • CESPE
  • VUNESP
  • FCC
  • CESGRANRIO

© 2026 Questionei. Todos os direitos reservados.

Feito com ❤️ para educação

/
/
/
/
/
/
  1. Início/
  2. Questões/
  3. Conhecimentos Bancários/
  4. Questão 457941200651856

K pretende realizar atividades financeiras no Brasil, buscando maximizar os lucros dos seus inúmeros clientes sediados n...

1

457941200651856
Ano: 2021Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco do BrasilDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Infrações ao Sistema Financeiro Nacional | Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e Prevenção | Mercado Cambial | Gestão Cambial
K pretende realizar atividades financeiras no Brasil, buscando maximizar os lucros dos seus inúmeros clientes sediados no exterior. A quase totalidade dos investidores atua nos denominados “paraísos fiscais”.

De acordo com as regras da Carta-Circular n° 4001/2020, do Banco Central do Brasil, essas operações devem ser monitoradas na seguinte categoria:  
Gabarito comentado
Anotações
Marcar para revisão

Acelere sua aprovação com o Premium

  • Gabaritos comentados ilimitados
  • Caderno de erros inteligente
  • Raio-X da banca
Conhecer Premium

Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200361073Conhecimentos Bancários

No mercado financeiro, além dos bancos, existem outras instituições que podem realizar transações financeiras. Entre elas, estão as Sociedades de Fome...

#Introdução ao Mercado Financeiro
Questão 457941200560017Conhecimentos Bancários

O grau de percepção de valor, pelo cliente, em relação ao produto ou serviço, é dinâmico, podendo variar de acordo com o momento – antes da aquisição,...

#Marketing no Setor Bancário#Técnicas de Venda de Produtos#Atendimento ao Cliente e Marketing
Questão 457941200570023Conhecimentos Bancários

Um dos maiores desafios da política fiscal é manter a razão entre a dívida bruta do setor público e o Produto Interno Bruto (PIB) em níveis baixos e e...

#Planejamento Orçamentário#Políticas Monetária e Fiscal#Introdução ao Mercado Financeiro#Gestão Fiscal e Dívida Pública#Instrumentos de Política Fiscal#Inovações no Mercado Financeiro#Taxa SELIC e Operações de Mercado Aberto
Questão 457941200871459Conhecimentos Bancários

Um projeto de investimento vai ser realizado por certa empresa X, a qual tem muitas outras atividades. Para o novo projeto, X solicita um financiament...

#Serviços e Produtos Financeiros#Operações Bancárias
Questão 457941200987894Conhecimentos Bancários

Responsável pela formulação da política da moeda e do crédito, o Conselho Monetário Nacional (CMN) é um órgão normativo. Dentre suas atribuições, estã...

#Conselho Monetário Nacional (CMN)#Sistema Financeiro Nacional
Questão 457941201076761Conhecimentos Bancários

Atualmente, o Sistema Financeiro Nacional é composto por órgãos normativos, entidades supervisoras e por operadores.Um dos órgãos normativos que compõ...

#Introdução ao Sistema Financeiro Nacional#Sistema Financeiro Nacional
Questão 457941201156023Conhecimentos Bancários

Nos financiamentos destinados à compra de imóveis, as instituições financeiras exigem, do devedor, uma modalidade de garantia, operacionalizada atravé...

#Garantias Reais#Garantias no Sistema Financeiro Nacional
Questão 457941201921656Conhecimentos Bancários

Os títulos de capitalização são um investimento com uma característica de poupança a longo prazo remunerados pela TR mais uma taxa de juros ao mês, eq...

#Serviços e Produtos Financeiros#Planos de Capitalização
Questão 457941201961522Conhecimentos Bancários

Sr. X precisava planejar a comercialização de um serviço para um cliente exigente, que demanda a personalização e o serviço de alto contato. Para isso...

#Marketing no Setor Bancário#Legislação do Consumidor e Normas de Atendimento#Técnicas de Venda de Produtos#Atendimento ao Cliente e Marketing
Questão 457941201999275Conhecimentos Bancários

No regime cambial conhecido como de “flutuação suja” (dirty floating), a taxa de câmbio é determinada pela

#Mercado Cambial#Fundamentos do Mercado Cambial

Continue estudando

Mais questões de Conhecimentos BancáriosQuestões sobre Infrações ao Sistema Financeiro NacionalQuestões do CESGRANRIO