K pretende realizar atividades financeiras no Brasil, buscando maximizar os lucros dos seus inúmeros clientes
sediados no exterior. A quase totalidade dos investidores
atua nos denominados “paraísos fiscais”.
De acordo com as regras da Carta-Circular n°
4001/2020,
do Banco Central do Brasil, essas operações devem ser
monitoradas na seguinte categoria: