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A lavagem de dinheiro é combatida nacional e internacionalmente. Es...

📅 2021🏢 FCC🎯 MANAUSPREV📚 Direito Penal
#Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Esta questão foi aplicada no ano de 2021 pela banca FCC no concurso para MANAUSPREV. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Direito Penal, especificamente sobre Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 5 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941200676022
Ano: 2021Banca: FCCOrganização: MANAUSPREVDisciplina: Direito PenalTemas: Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998
A lavagem de dinheiro é combatida nacional e internacionalmente. Essa prática consiste em “um conjunto de operações comerciais ou financeiras que buscam a incorporação na economia de cada país, de modo transitório ou permanente, de recursos, bens e valores de origem ilícita e que se desenvolvem por meio de um processo dinâmico que envolve, teoricamente, três fases independentes que, com frequência, ocorrem simultaneamente.” (Conselho de Controle de Atividades Financeiras − COAF) Na fase de 
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