De acordo com a Lei dos crimes de lavagem de dinheiro (Lei nº
9.613/1998), em tema de responsabilidade administrativa, às
pessoas sujeitas ao mecanismo de controle previsto nesta lei, bem
como aos administradores das pessoas jurídicas, que deixem de
cumprir as obrigações previstas nos artigos 10 e 11 da citada lei
(identificação dos clientes e manutenção de registros, bem como
comunicação de operações financeiras), serão aplicadas,
cumulativamente ou não, pelas autoridades competentes,
algumas sanções, como