Início/Questões/Direito Penal/Questão 457941200767275A "lavagem de dinheiro" no sistema financeiro ocorre quando:1457941200767275Ano: 2024Banca: Instituto ExataOrganização: Prefeitura de Alvorada do Oeste - RODisciplina: Direito PenalTemas: Legislação Penal Especial | Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998A "lavagem de dinheiro" no sistema financeiro ocorre quando:AUma pessoa declara renda menor para evitar o pagamento de impostos.BUm banco autoriza operações financeiras sem comunicar o Banco Central.CHá conversão de bens provenientes de crimes em ativos legítimos para dificultar o rastreamento de sua origem ilícita.DUm indivíduo realiza depósitos frequentes de baixo valor.ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941200295384Direito PenalNo que se refere aos Crimes contra a administração pública marque a alternativa INCORRETA.Questão 457941200444492Direito PenalConstitui crime contra o Sistema Financeiro, exceto:Questão 457941200735794Direito PenalNo contexto dos crimes contra o sistema financeiro, a prática de "evasão de divisas" ocorre quando:Questão 457941200878559Direito PenalAssinale a única alternativa correta:Questão 457941201632395Direito PenalO crime de "gestão fraudulenta" previsto na Lei nº 7.492/86 ocorre quando:Questão 457941201676787Direito PenalNo que se refere aos crimes de abuso de autoridade, assinale a única alternativa correta.