Um cidadão é casado com uma técnica bancária vinculada à agência onde ele exerce suas funções há muitos
anos. Esse cidadão inicia empreendimento no ramo de
madeira após ter recebido proposta para explorar local situado no Norte do Brasil. Ao chegar ao local, ele verifica
que não existe certificação legal para o projeto de extração. Desejoso de continuar o negócio, propõe à sua esposa a criação de uma pessoa jurídica para legalizar o fluxo
de caixa do empreendimento.
Nos termos da Lei nº 9.613/1998, a dissimulação da origem de valores provenientes de infração penal caracteriza o crime de