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São consideradas politicamente expostas as pessoas que exerceram fu...

📅 2019🏢 CFC🎯 CFC📚 Contabilidade: Teoria e Prática
#Contabilidade para Instituições Financeiras#Procedimentos Contábeis Específicos

Esta questão foi aplicada no ano de 2019 pela banca CFC no concurso para CFC. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Contabilidade: Teoria e Prática, especificamente sobre Contabilidade para Instituições Financeiras, Procedimentos Contábeis Específicos.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 4 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201040198
Ano: 2019Banca: CFCOrganização: CFCDisciplina: Contabilidade: Teoria e PráticaTemas: Contabilidade para Instituições Financeiras | Procedimentos Contábeis Específicos
São consideradas politicamente expostas as pessoas que exerceram funções públicas nos cinco anos anteriores, no Brasil ou exterior. Identifique nos itens abaixo os meios de identificação das pessoas politicamente expostas, e em seguida, assinale a opção CORRETA.


I. Recorrer a informações publicamente disponíveis


II. Recorrer a bases de dados eletrônicos comerciais sobre pessoas.


III. Solicitar declaração expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito da sua classificação.


IV. Solicitar informações expressa do cliente, beneficiário, terceiro ou outras partes relacionadas, a respeito de sua situação fiscal.


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