Nos termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, que di...

Q: Nos termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Bras

A) controladoria | B) auditoria | C) correição | D) conselho | E) governança

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Ano: 2022Banca: CESGRANRIOOrganização: Banco da AmazôniaDisciplina: Gestão PúblicaTemas: Governança e Responsabilidade | Responsabilidade e Transparência na Administração Pública | Governança e Governabilidade

Nos termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, que dispõe sobre a política, os procedimentos e os controles internos a serem adotados pelas instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil, visando à prevenção da utilização do sistema financeiro para a prática dos crimes de “lavagem” ou ocultação de bens, direitos e valores, de que trata a Lei nº 9.613, de 3 de março de 1998, e de financiamento do terrorismo, previsto na Lei nº 13.260, de 16 de março de 2016, devem as instituições dispor de estrutura para assegurar o seu cumprimento mediante organização de

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