Considerando a Instrução da Superintendência Nacional de Previdência
Complementa (Previc) que estabelece orientações e procedimentos a serem adotados
pelas Entidades Fechadas de Previdência Complementar (EFPC), identifique, nos itens
abaixo, o que essas entidades deverão observar no acompanhamento das ocorrências
realizadas por pessoas politicamente expostas e, em seguida, assinale a opção
CORRETA.
I. Aporte ao plano de benefícios efetuado por outra pessoa física que não o próprio cliente
ou por pessoa jurídica que não a patrocinadora, cujo valor, de forma isolada dos aportes, em um
mesmo mês-calendário, seja igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais).
II. Contribuição ao plano de benefícios, pelo cliente, cujo valor se afigure objetivamente
incompatível com a sua ocupação profissional ou com seus rendimentos, considerado
isoladamente ou em conjunto com o de outras contribuições do mesmo cliente.
III. Aumento substancial no valor mensal de contribuições previdenciárias sem causa
aparente.
IV. Negociação com pagamento em espécie a uma mesma pessoa física ou jurídica, cujo
valor, isoladamente ou em conjunto com outras operações, seja superior a R$30.000, 00 (trinta
mil reais) em um mesmo mês-calendário.
Está(ão) CORRETO(S) apenas o(s) item(ns):