Acerca de controles internos aplicáveis para a prevenção e o combat...

Question 1

Acerca de controles internos aplicáveis para a prevenção e o combat...

📅 2025🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 FUNPRESP-EXE📚 Direito Penal

#Legislação Penal Especial#Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Esta questão foi aplicada no ano de 2025 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para FUNPRESP-EXE. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Direito Penal, especificamente sobre Legislação Penal Especial, Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201338157

Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: Direito PenalTemas: Legislação Penal Especial | Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Acerca de controles internos aplicáveis para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, consoante as Leis n.º 9.613/1998 (Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro) e n.º 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo), julgue o item que se segue.

A implementação de um sistema automatizado de controle interno é suficiente para eliminar os riscos de lavagem de dinheiro em uma organização.

A

B

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Questão 457941200086668Direito Penal

Em relação à execução penal, julgue os itens subsecutivos. A pedido da defensoria pública, o MP pode autorizar a saída temporária de um detento do est...

#Execução Penal - Lei nº 7.210/1984#Legislação Penal Especial

Questão 457941200205460Direito Penal

Julgue o item seguinte, a respeito dos crimes contra a administração pública.Em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prev...

#Crimes Contra a Administração Pública#Descaminho

Questão 457941200374396Direito Penal

Considerando que crime é fato típico, ilícito e culpável, julgue o item a seguir.São causas excludentes de culpabilidade o estado de necessidade, a le...

#Ilicitude#Legítima Defesa#Teoria da Culpabilidade#Estrito Cumprimento de Dever Legal e Exercício Regular de Direito#Estado de Necessidade

Questão 457941200985175Direito Penal

Considerando que um cidadão penalmente imputável tenha praticado um crime sob coação irresistível de terceiro, julgue o item subsequente, à luz do ent...

#Teoria da Culpabilidade#Fundamentos da Culpabilidade

Questão 457941201374660Direito Penal

A respeito dos elementos do crime e seus aspectos fundamentais, julgue o item seguinte. O fato típico descreve uma ação ou omissão que, de acordo com ...

#Tipicidade Penal

Questão 457941201819437Direito Penal

Julgue o item que se segue, referentes aos diversos tipos penais.Considere que Paulo, servidor público lotado no INSS, tenha inserido nos bancos de da...

#Falsidade Ideológica#Crimes contra a Fé Pública

Question 2

Acerca de controles internos aplicáveis para a prevenção e o combat...

📅 2025🏢 CESPE / CEBRASPE🎯 FUNPRESP-EXE📚 Direito Penal

#Legislação Penal Especial#Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Esta questão foi aplicada no ano de 2025 pela banca CESPE / CEBRASPE no concurso para FUNPRESP-EXE. A questão aborda conhecimentos da disciplina de Direito Penal, especificamente sobre Legislação Penal Especial, Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998.

Esta é uma questão de múltipla escolha com 2 alternativas. Teste seus conhecimentos e selecione a resposta correta.

1

457941201338157

Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: Direito PenalTemas: Legislação Penal Especial | Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998

Acerca de controles internos aplicáveis para a prevenção e o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo, consoante as Leis n.º 9.613/1998 (Lei de Combate à Lavagem de Dinheiro) e n.º 13.260/2016 (Lei Antiterrorismo), julgue o item que se segue.

A implementação de um sistema automatizado de controle interno é suficiente para eliminar os riscos de lavagem de dinheiro em uma organização.

A

B

Gabarito comentado

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Questões relacionadas para praticar

Questão 457941200086668Direito Penal

Em relação à execução penal, julgue os itens subsecutivos. A pedido da defensoria pública, o MP pode autorizar a saída temporária de um detento do est...

#Execução Penal - Lei nº 7.210/1984#Legislação Penal Especial

Questão 457941200205460Direito Penal

Julgue o item seguinte, a respeito dos crimes contra a administração pública.Em razão do princípio da proteção da coisa pública, o tipo penal que prev...

#Crimes Contra a Administração Pública#Descaminho

Questão 457941200374396Direito Penal

Considerando que crime é fato típico, ilícito e culpável, julgue o item a seguir.São causas excludentes de culpabilidade o estado de necessidade, a le...

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Considerando que um cidadão penalmente imputável tenha praticado um crime sob coação irresistível de terceiro, julgue o item subsequente, à luz do ent...

#Teoria da Culpabilidade#Fundamentos da Culpabilidade

Questão 457941201374660Direito Penal

A respeito dos elementos do crime e seus aspectos fundamentais, julgue o item seguinte. O fato típico descreve uma ação ou omissão que, de acordo com ...

#Tipicidade Penal

Questão 457941201819437Direito Penal

Julgue o item que se segue, referentes aos diversos tipos penais.Considere que Paulo, servidor público lotado no INSS, tenha inserido nos bancos de da...

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