Em relação à Instrução da Superintendência Nacional de Previdência Complementar
(Previc) que trata sobre a política, os procedimentos e os controles internos a
serem adotados pelas entidades fechadas de previdência complementar visando
à prevenção da utilização do regime para a prática dos crimes de “lavagem” ou
ocultação de bens, direitos e valores e de financiamento do terrorismo, analise as
alternativas abaixo e assinale a opção CORRETA.
A As EFPCs devem dispensar especial atenção às ocorrências, dentro de sua esfera de
atuação que estejam relacionadas ao aporte no plano de benefícios efetuado por terceiro
que não a patrocinadora, cujo valor seja igual ou superior a R$200.000,00 (duzentos mil
reais) e a negociação com pagamento em espécie, a uma mesma pessoa física ou jurídica,
cujo valor seja superior a R$200.000,00 (duzentos mil reais).
B As EFPCs devem dispensar especial atenção às ocorrências, dentro de sua esfera de
atuação que estejam relacionadas ao aporte no plano de benefícios efetuado por terceiro
que não a patrocinadora, cujo valor seja igual ou superior a R$50.000,00 (cinquenta mil
reais) e a negociação com pagamento em espécie, a uma mesma pessoa física ou jurídica,
cujo valor seja superior a R$50.000,00 (cinquenta mil reais).
C As EFPCs devem dispensar especial atenção às ocorrências, dentro de sua esfera de
atuação que estejam relacionadas ao aporte no plano de benefícios efetuado por terceiro
que não a patrocinadora, cujo valor seja igual ou superior a R$100.000,00 (cem mil reais)
e a negociação com pagamento em espécie, a uma mesma pessoa física ou jurídica, cujo
valor seja superior a R$100.000,00 (cem mil reais).
D As EFPCs devem dispensar especial atenção às ocorrências, dentro de sua esfera de
atuação que estejam relacionadas ao aporte no plano de benefícios efetuado por terceiro
que não a patrocinadora, cujo valor seja igual ou superior a R$10.000,00 (dez mil reais) e
a negociação com pagamento em espécie, a uma mesma pessoa física ou jurídica, cujo
valor seja superior a R$10.000,00 (dez mil reais).