Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941204450272O smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.1457941204450272Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: Polícia FederalDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoO smurfing é uma técnica utilizada para disfarçar operações maiores por meio de múltiplas transações de pequeno valor.ACertoBErradoResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941204531386Conhecimentos BancáriosO Acordo de Basileia II implementou a exigência de capital dos bancos para fazer frente ao risco operacional.Questão 457941204572681Conhecimentos BancáriosO Banco Central do Brasil e a Comissão de Valores Mobiliários supervisionam as corretoras e as distribuidoras de títulos e valores mobiliários, as qua...Questão 457941204572985Conhecimentos BancáriosO Brasil adota limites de flutuação cambial fixados pelo Banco Central do Brasil conforme o fluxo de capitais externos.Questão 457941204593235Conhecimentos BancáriosSe, no âmbito de uma mesma unidade da estrutura organizacional do BCB, onde exista grande quantidade de processos de trabalho, houver a necessidade de...Questão 457941204600019Conhecimentos BancáriosO Sistema de Transferência de Reservas é um sistema de transferência de fundos híbrido, pois reúne características dos sistemas de liquidação diferida...Questão 457941204624779Conhecimentos BancáriosO registro das operações no mercado primário de títulos públicos federais emitidos pelo tesouro nacional ocorre, exclusivamente, na CETIP S.A. — Balcã...Questão 457941204624799Conhecimentos BancáriosNa operação de crédito direto ao consumidor entre uma financeira e seus clientes, o bem adquirido serve como garantia da operação, quando possível, fi...Questão 457941204629979Conhecimentos BancáriosA conta garantida é modalidade de linha de crédito adequada para cobrir eventuais deficiências do fluxo de caixa dessa empresa.Questão 457941204661544Conhecimentos BancáriosJulgue os itens subsequentes, a respeito de fundos de investimentos.Um fundo referenciado DI deve manter uma carteira de investimentos que apresente r...Questão 457941204667425Conhecimentos BancáriosO controle do mercado de valores mobiliários é feito pela B3.