Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941204464754A comunicação de operações financeiras suspeitas às autoridades competentes deve ser realizada sem a ciência do cliente ...1457941204464754Ano: 2025Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: FUNPRESP-EXEDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoA comunicação de operações financeiras suspeitas às autoridades competentes deve ser realizada sem a ciência do cliente proprietário da conta, a fim de se evitar o comprometimento de eventuais investigações.ACertoBErradoResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941204456313Conhecimentos BancáriosO fundo de investimento representa uma comunhão de recursos a serem aplicados em ativos financeiros, bens e direitos, sendo constituído sob a forma de...Questão 457941204475553Conhecimentos BancáriosFINANÇASAcerca dos títulos emitidos pelo Tesouro Nacional, julgue os itens seguintes.O valor investido no título Tesouro Prefixado 2031 pode ser resga...Questão 457941204522737Conhecimentos BancáriosEmbora os próprios servidores de fundo de pensão não constituam uma categoria de stakeholder, a gestão inadequada do fundo pode resultar na insuficiên...Questão 457941204526044Conhecimentos BancáriosO PIX consiste na plataforma pública na qual os bancos fazem transações diretas e instantâneas com clientes e usuários.Questão 457941204545536Conhecimentos BancáriosUma forma de a instituição financeira proteger-se do risco de mercado gerado pelo descasamento de ativos e passivos é recorrer ao mercado futuro de ta...Questão 457941204591403Conhecimentos BancáriosA cobrança de tarifa para a emissão de segunda via de cartões com a função débito é permitida nos casos de pedidos de reposição formulados pelo corren...Questão 457941204611904Conhecimentos BancáriosPor meio do swap, é possível a troca de rentabilidades predefinidas entre as partes contratantes, de forma que o comprador do contrato fique, no parâm...Questão 457941204624812Conhecimentos BancáriosO BACEN é responsável tanto por propor a política cambial quanto por fiscalizar o mercado de câmbio.Questão 457941204629916Conhecimentos BancáriosDe acordo com as informações do texto, a parcela da população brasileira que possui conta em banco é superior à da que não possui.Questão 457941204638121Conhecimentos BancáriosAs entidades fechadas de previdência complementar devem preencher e enviar as informações dos recursos dos planos por elas administrados, relativos ao...