Início/Questões/Conhecimentos Bancários/Questão 457941204593206A prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, no âmbito do SFN, compete a todas as instituições autorizadas a funcionar p...1457941204593206Ano: 2014Banca: CESPE / CEBRASPEOrganização: BACENDisciplina: Conhecimentos BancáriosTemas: Lavagem de Dinheiro: Conceito, Fases e PrevençãoA prevenção ao crime de lavagem de dinheiro, no âmbito do SFN, compete a todas as instituições autorizadas a funcionar pelo BCB.ACertoBErradoResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941204543552Conhecimentos BancáriosO crédito direto ao consumidor (CDC) é uma modalidade de financiamento destinada à aquisição de bens e serviços cujo beneficiário é o consumidor ou us...Questão 457941204572679Conhecimentos BancáriosO Conselho Nacional de Previdência Complementar (CNPC) trata de planos de aposentadoria, de poupança ou de pensão para funcionários de empresas, servi...Questão 457941204593246Conhecimentos BancáriosNo âmbito do BCB, a responsabilidade técnica, que é uma competência de liderança esperada, permite a identificação e a implementação das oportunidades...Questão 457941204600140Conhecimentos BancáriosAs operações de swap cambial reverso efetuadas pelo Banco Central afetam negativamente as reservas internacionais.Questão 457941204600655Conhecimentos BancáriosO cálculo do patrimônio de referência exigido (PRE) envolve a apuração de seis parcelas relacionadas ao risco a que as instituições financeiras estão ...Questão 457941204606944Conhecimentos BancáriosAs instituições autorizadas pelo BACEN a realizar operações de swap devem designar um diretor responsável pelas operações de derivativos no mercado de...Questão 457941204624799Conhecimentos BancáriosNa operação de crédito direto ao consumidor entre uma financeira e seus clientes, o bem adquirido serve como garantia da operação, quando possível, fi...Questão 457941204629969Conhecimentos BancáriosA remuneração de garantia cobrada pelas administradoras de cartões de crédito corresponde à comissão paga pelos estabelecimentos a determinada bandeir...Questão 457941204661518Conhecimentos BancáriosUm sistema de liquidação e custódia é aquele no qual se dá a liquidação física e financeira das compras e vendas de títulos e outros papéis.Questão 457941204670549Conhecimentos BancáriosO risco operacional é definido como a possibilidade de falhas nas operações de instituições financeiras e de empresas em geral.