Analise as partes que seguem: No caso de relação de negócio com cliente residente no exterior, que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para a troca de informações, admite-se que as informações relativas ao beneficiário final sejam obtidas da instituição no exterior (1ª parte), desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso às informações (2ª parte) e aos procedimentos adotados (3ª parte).
Acerca das partes, pode-se afirmar que:

Question

Analise as partes que seguem: No caso de relação de negócio com cliente residente no exterior, que também seja cliente de instituição do mesmo grupo no exterior, fiscalizada por autoridade supervisora com a qual o Banco Central do Brasil mantenha convênio para a troca de informações, admite-se que as informações relativas ao beneficiário final sejam obtidas da instituição no exterior (1ª parte), desde que assegurado ao Banco Central do Brasil o acesso às informações (2ª parte) e aos procedimentos adotados (3ª parte).

Acerca das partes, pode-se afirmar que:

Legalle · Accepted Answer

Assim como a 1ª parte está correta, tem-se que a 2ª e a 3ª partes também estão.

Legalle · Answer

Enquanto a 1ª parte está correta, sabe-se que a 2ª e a 3ª parte não estão.

Legalle · Answer

Enquanto a 2ª parte está correta, sabe-se que a 1ª e a 3ª parte não estão.

Legalle · Answer

Assim como a 1ª parte está incorreta, tem-se que a 2ª e a 3ª partes também estão.

Legalle · Answer

Enquanto a 3ª parte está correta, sabe-se que a 1ª e a 2ª parte não estão.

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