Início/Questões/Direito Penal/Questão 457941204398330Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de ...1457941204398330Ano: 2021Banca: FGVOrganização: BanestesDisciplina: Direito PenalTemas: Lavagem de Dinheiro - Lei nº 9.613/1998Por meio da Lei nº 9.613/1998, o Brasil regulamentou pela primeira vez a prática de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens.Dentre os delitos que configuram esse crime, encontra(m)-se:Ao uso de informação privilegiada;Bfraudes em demonstrativos contábeis;Co não recolhimento de IOF;Docultar ou dissimular a natureza de bens e direitos;Ea remessa de recursos para contas no exterior.ResponderQuestões relacionadas para praticarQuestão 457941204324531Direito PenalNo Art. 130, o Código Penal descreve o crime de perigo de contágio venéreo, com a seguinte redação: “Expor alguém, por meio de relações sexuais ou qua...Questão 457941204327827Direito PenalJoão, que estava preso cautelarmente no curso da instrução processual penal, foi condenado em sentença transitada em julgado à pena privativa de liber...Questão 457941204334591Direito PenalEm setembro de 2025, Caio, réu primário e portador de bons antecedentes, foi condenado definitivamente pela prática de crime contra o patrimônio, send...Questão 457941204358099Direito PenalConsiderando as características do regime disciplinar diferenciado, analise as afirmativas a seguir:I. Entrevistas sempre monitoradas, inclusive aquel...Questão 457941204389878Direito PenalSobre o crime de sonegação fiscal e os crimes contra as ordens tributária e econômica e contra as relações de consumo, analise as afirmativas a seguir...Questão 457941204396330Direito PenalSávio, policial militar, durante operação policial, para um veículo e realiza revista pessoal nos passageiros, bem como no automóvel. Durante a busca ...Questão 457941204397895Direito PenalCom o cometimento de um fato delituoso e a consequente sentença condenatória pela prática deste, existem implicações que a acompanham. São os chamados...Questão 457941204408010Direito PenalApós regular reconhecimento de falta grave, o juiz da Vara de Execuções Penais determinou a regressão de regime de cumprimento de pena, a perda de 1/3...Questão 457941204419583Direito PenalA embriaguez provocada pelo uso do álcool pode excluir a culpabilidade quando:Questão 457941204427814Direito PenalDe acordo com o Código Penal, diz-se crime consumado quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Será tentado quando, iniciada a ...