Dentre o conjunto de direitos e deveres perante o
Conselho Nacional de Justiça- CNJ, emerge a política de
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento do
terrorismo; sendo que esta deverá ser formalizada
expressamente por notários e registradores,
abrangendo, também, procedimentos para:
I. Treinamento dos notários, dos registradores, oficiais
de cumprimento e empregados contratados.
II. Disseminação do seu conteúdo ao quadro de pessoal
por processos institucionalizados de caráter contínuo.
III. Monitoramento das atividades desenvolvidas pelos
empregados.
IV. Prevenção de conflitos entre os interesses
comerciais/empresariais e os mecanismos de
prevenção à lavagem de dinheiro e ao financiamento
do terrorismo.
A sequência correta é: